Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания)
доходов и финансирования терроризма
1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее — Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) и определяют порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
2. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма проиводится в целях определения угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.
......................
- 7821
- 0
- 5 декабря 2016
Для получения доступа материалу Вы можете оформить подписку на доступ к ресурсам портала или купить этот материал.
Комментарии
Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте.