Платежные услуги по погашению задолженности через посредника и валютное законодательство


У юридического лица- резидента РФ (Компании «А») в рамках договора поставки (импорт) образовалась перед поставщиком (Компания «В», Китай) задолженность.

Компании «А» поручает юридическому лицу- резиденту РК (Компания «Б») от своего имени произвести погашение образовавшейся задолженности перед Компанией «В». 

Компания «А» и Компания «Б» заключают Договор поручения. Сумма Договора более 50 000 долларов США. Сделка разовая.


Предмет договора:

Исполнитель обязуется за вознаграждение и по поручению Заказчика осуществлять юридические действия, направленные на Погашение Задолженности перед Кредитором (далее – «Услуги»). 

1.2. Исполнитель обязуется выполнять Поручение Заказчика от своего имени и за счет Заказчика. 

1.3. Исполнитель исполняет Поручение Заказчика в отношении Кредитора, указанного Заказчиком в переданном Исполнителю Реестре.

1.4. Исполнитель исполняет Поручение Заказчика любым способом в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

1.5. Заказчик гарантирует, что Задолженность перед Кредитором, указанная в Реестре, на момент передачи Реестра, действительно имеет место, возникла на законных основаниях, не погашена, не прощена, не списана, а также, что права требования возврата Задолженности не уступлены Кредитором третьим лицам, Кредитором не заключалось соглашений о замене обязательств по ее возврату иными обязательствами и Заказчику не известно о наличии у Кредитора оснований для отказа в её погашении. 


Вопросы:

Какие риски возникают или не возникают, что необходимо учесть при такой сделке?

Какие обязательства в части валютного регулирования возникают у Компании «Б» резидента- РК?

Просим дать дополнительные разъяснения/рекомендации по предполагаемой сделке.


  • 1201
  • 0
  • 28 июня 2024

Комментарии

Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте.